Biovica International: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i Biovica International AB, org.nr 556774-6150 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 september 2026 kl. 15.00 i Konferens Hubbens lokaler på Dag Hammarskjölds Väg 38 i Uppsala. Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i årsstämman ska: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 8 september 2026, ii. dels senast torsdagen den 10 september 2026 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Baker McKenzie Advokatbyrå, Att: Carl Isaksson, Box 180, 101 23 Stockholm eller per e-post till carl.isaksson@bakermckenzie.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 8 september 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 10 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast torsdagen den 10 september 2026. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Även fullmaktsintyg accepteras. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.biovica.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller flera justeringspersoner. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om: a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och revisorer. 12. Beslut om fastställande av principer för valberedningen. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. 14. Beslut om implementering av ett prestationsaktieprogram 2026/2029:1 för Bolagets styrelse. a. Beslut om implementering av Prestationsaktieprogram 2026/2029:1. b. Beslut om emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. 15. Beslut om implementering av ett prestationsaktieprogram 2026/2029:2 för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen verksamma i Sverige och Danmark a. Beslut om implementering av Prestationsaktieprogram 2026/2029:2. b. Beslut om emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. 16. Beslut om implementering av ett prestationsaktieprogram 2026/2029:3 för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen verksamma i USA a. Beslut om implementering av Prestationsaktieprogram 2026/2029:3. b. Beslut om emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. 17. Beslut om implementering av ett prestationsaktieprogram 2026/2029:4 för Bolagets VD. a. Beslut om implementering av Prestationsaktieprogram 2026/2029:4. b. Beslut om emission samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 18. Aktieägarförslag: a. Beslut om engångsarvode till valberedningens ordförande för nomineringsprocessen 2025/2026 b. Beslut om ändring av valberedningsprinciper (framöver) 19. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 2: Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han utser. Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Punkterna 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag. Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 100 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete, och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

200 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 450 000 kronor (450 000 kr) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd. Arvoden för Ordförande och ledamot är oförändrade. Valberedningen föreslår vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp: 60 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande och 30 000 kronor (37 500 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt det föreslagna nya utskottet för kommersialisering och affärsutveckling. Arvoden för utskottsarbete är sänkta för både ordförande samt ledamot jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Cornelis Peter Bogerd och Jesper Söderqvist. Som nyval föreslås Jeff Borcherding, Cristyn Lauer, Jan Groen, Martin Möller, och Stacey Brown. Vidare föreslås att Jeff Borcherding väljs till styrelseordförande. Den föreslagna styrelsesammansättningen har utformats med utgångspunkt i Bolagets nuvarande strategi och utvecklingsfas. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen sammantaget har en kompetensprofil som väl svarar mot Bolagets behov under den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets produkter, med särskilt fokus på amerikansk (internationell) marknadsexpansion, kommersiell utveckling, diagnostik samt erfarenhet från tillväxtföretag inom life science. Valberedningen vill samtidigt framföra sitt varma tack till de avgående styrelseledamöterna Fredrik Alpsten, Annika Carlsson Berg, Marie-Louise Fjällskog, Maria Holmlund och Anders Rylander för deras värdefulla insatser, stora engagemang och betydelsefulla bidrag till Bolagets utveckling under deras tid i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig. Mer information om de till nyval föreslagna ledamöterna Namn: Jeff Borcherding Födelseår 1973 Nationalitet USA Utbildning och bakgrund Master of Business Administration från Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, samt Bachelor of Science in Business från Indiana University. Nuvarande uppdrag VD för Immunovia AB. Tidigare uppdrag Chief Marketing Officer, Myriad Genetics, General Manager, Myriad Mental Health, Vice President of Marketing, Assurex Health, och Brand Manager, Procter & Gamble Pharmaceuticals Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person Inget. Oberoende Jeff Borcherding är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. Namn: Jan Groen Födelseår 1959 Nationalitet Nederländerna Utbildning och bakgrund PhD i Medicinsk Mikrobiologi och BSc i Kliniska Laboratoriestudier från Erasmus University Rotterdam/Erasmus Medical Center. Nuvarande uppdrag Arbetande styrelseordförande, CelLBxHealth plc, deltids-VD, CeraVx B.V., styrelseordförande, Delta Life Sciences B.V., styrelseledamot, SPL Medical B.V. och styrelseledamot, Novigenix SA. Tidigare uppdrag VD och styrelseordförande, Intravacc B.V., VD MDxHealth SA, President och COO Agendia, vice President R&D, Focus Diagnostics Inc., medgrundare av ViroClinics B.V. samt medlem av bolagsledningen och forskningspositioner vid Erasmus Medical Centre och Akzo-Nobel. Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person Inga. Oberoende Jan Groen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. Namn: Martin Møller Födelseår 1975 Nationalitet Danmark och USA Utbildning och bakgrund Universitetsexamen inom humaniora. Arbetade i mer än 20 år inom McKinsey & Companys Life Sciences Practice. Numera professionell styrelseledamot, investerare och rådgivare. Nuvarande uppdrag Styrelseledamot i Immunovia AB, styrelseordförande Re-Zip ApS, ägare och MD vid MM Advisory v/ Martin Møller. Tidigare uppdrag Senior Partner, McKinsey & Company, styrelseordförande McKinsey & Company Denmark P/S, styrelseordförande Scandion Oncology A/S, styrelseledamot vid Rehaler ApS och styrelseledamot vid Edvince AB. Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person Inget. Oberoende Martin Møller är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. Namn: Cristyn Lauer Födelseår 1972 Nationalitet USA Utbildning och bakgrund Bachelor of Arts från Arizona State University. Master of Business Administration (MBA) från University of Phoenix. Mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom diagnostik, bioteknik, läkemedel och precisionsmedicin, med särskild inriktning på market access, ersättningsfrågor, kommersialisering och strategier gentemot betalare. Grundare och President för 2C Ventures, LLC, som bistår life science-bolag med rådgivning avseende Medicare, Medicaid, strategier gentemot kommersiella betalare, kodning, täckning, prissättning och market access. Nuvarande uppdrag Grundare och President för 2C Ventures, LLC, ett strategiskt rådgivningsbolag som bistår diagnostik-, bioteknik- och life science-bolag inom ersättningsfrågor, market access, kommersialisering och hälsopolicy. Tidigare uppdrag Ledande befattningar vid Foundation Medicine, Myriad Genetics, Janssen Pharmaceutica och Ortho Biotech (Johnson & Johnson), med ansvar för initiativ inom market access, ersättningsfrågor och kommersialisering av innovativ diagnostik och behandlingar. Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person Inget. Oberoende Cristyn Lauer är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. Namn: Stacey Brown Födelseår 1978 Nationalitet USA Utbildning och bakgrund Bachelors of Science i Microbiologi från University of Montana. Direktör inom hälso- och sjukvårdssektorn med över 20 års successivt ökande ledarskapserfarenhet inom market access, ersättningsfrågor samt relationer med betalare och vårdgivare i USA. Nuvarande uppdrag Cepheid Diagnostics, ansvarig för Market Access i Nord- och Sydamerika, och grundare och President vid Arduous Access Solutions, LLC. Tidigare uppdrag Optum Life Sciences, ansvarig för Market Access & Evidence Strategy. GENEDX, Vice President, Market Access & Channel Innovations. Foundation Medicine Inc., olika roller inom Market Access. Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person Inget. Oberoende Stacey Brown är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av de föreslagna ledamöterna kan Cornelis Peter Bogerd anses vara beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.biovica.com och i årsredovisningen för 2025/2026. Punkt 12: Beslut om fastställande av principer för valberedningen Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas till vidare. Valberedningen inför årsstämma ska bestå av tre ledamöter, vilka utses av de tre till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 december varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde samt på valberedningens begäran bistå valberedningen i dess arbete. Styrelsens ordförande är inte ledamot av valberedningen och har inte rösträtt eller rätt att delta i valberedningens beslut. Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB. Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till röstetalet sett största aktieägarna, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före stämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till stämmoordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av valberedningen. Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. Punkt 14: Beslut om implementering av ett prestationsaktieprogram 2026/2029:1 för Bolagets styrelse Bakgrund och motiv Aktieägaren Anders Rylander ("Aktieägaren") i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att implementera ett prestationsaktieprogram för Bolagets styrelse ("Prestationsaktieprogram 2026/2029:1") i enlighet med nedan. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos styrelsen. Aktieägaren finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att styrelseledamöterna, vilka bedöms vara viktiga för koncernens utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare. Säkringsåtgärder och leverans av aktier För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Prestationsaktieprogram 2026/2029:1 föreslår Aktieägaren även att årsstämman beslutar om en emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkt 14b. Teckningsoptionerna ska tecknas av Bolaget eller annat koncernbolag, vilka ska åta sig att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna för att täcka det antal aktier som Prestationsaktier kan komma att berättiga till. Beslutspunkter och majoritetskrav Beslut enligt punkterna 14a och 14b nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltiga beslut enligt denna punkt 14 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs nedan. Punkt 14a: Beslut om implementering av Prestationsaktieprogram 2026/2029:1 Aktieägaren i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att implementera Prestationsaktieprogram 2026/2029:1 enligt i huvudsak följan