Soltech Energy Sweden: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr 556709-9436 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 september 2026 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41A i Stockholm. Inpassering och registrering sker från kl. 08.30. Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska: i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 september 2026 och, om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast den 23 september 2026 (se mer under rubriken ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), ii. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan om deltagande” senast den 23 september 2026. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget antingen per e-post till info@soltechenergy.com (mailto:info@soltechenergy.com) eller per post till Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. I anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Aktieägare som inte önskar delta vid stämman personligen kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid den extra bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Soltech Energy Sweden AB (publ), “Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm senast den 23 september 2026. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.soltechenergy.com) och sänds till de aktieägare som begär det. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast den 23 september 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 23 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringspersoner 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om ändring av bolagsordningen 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier 8. Beslut om godkännande emissionsgarantiersättning till Artim Balance BidCo AB 9. Beslut om riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB 10. Beslut om godkännande av ersättningskomponenter enligt brygglåneavtal med Artim Balance BidCo AB 11. Beslut om sänkning av gränserna för aktiekapital i bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet 12. Beslut enligt styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026A innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028A för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag 13. Beslut enligt aktieägares förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2026B innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2026/2028B för vissa styrelseledamöter i Bolaget 14. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande: Det föreslås att aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från att vara lägst 31 250 000 kronor och högst 125 000 000 kronor till att vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor samt att antalet aktier i bolagsordningen ändras från att vara lägst 625 000 000 och högst 2 500 000 000 stycken till att vara lägst 3 000 000 000 och högst 12 000 000 000 stycken. Bolagsordningens § 4 får därmed följande svenskspråkiga lydelse: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.” Bolagsordningens § 5 får därmed följande svenskspråkiga lydelse: ”Antalet aktier ska vara lägst 3 000 000 000 stycken och högst 12 000 000 000 stycken.” Beslutet ska vara villkorat av att stämman beslutar om företrädesemissionen enligt punkt 7 nedan. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Punkt 7: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om emission av nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen på följande villkor. 1. Bolaget ska emittera högst 1 984 190 890 nya aktier. 2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 99 209 544,50 kronor. 3. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,05 kronor. Betalning ska ske kontant. 4. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier i Bolaget de äger på avstämningsdagen den 1 oktober 2026. För en (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Vidare erbjuds aktieägare och andra investerare möjligheten att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt). 5. Teckning av aktier ska ske från och med den 5 oktober 2026 till och med den 19 oktober 2026. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning. 6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt), varvid tilldelning ska ske i följande ordning: a. i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oaktat om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen i Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, b. i andra hand till de som tecknat aktier utan teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet aktier anmälda för sådan teckning i anmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och c. i tredje hand till Artim Balance BidCo AB, i egenskap av emissionsgarant i enlighet med de villkor som framgår av garantiåtagandet. 7. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 8. Tilldelning av aktier i Företrädesemissionen till investerare avseende teckning av aktier på annat sätt än med stöd av företrädesrätt, exempelvis till följd av infriande av garantiåtagande som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, som skulle medföra att investeraren förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Företrädesemissionen (”FDI-aktier”) ska, om investeraren så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Tecknade FDI-aktier ska betalas senast tre bankdagar efter att tilldelningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier. 9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 10. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Emissionsbeslutet är villkorat av att (i) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman, (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance BidCo AB, (iii) bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 ovan, (iv) bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance BidCo AB enligt punkt 8 nedan, och (v) bolagsstämman beslutar om ersättningsemission av aktier enligt punkt 9 nedan. Se mer information om villkor och tillämpliga majoritetskrav med anledning av den budpliktsdispens som Artim Balance BidCo AB erhållit under rubriken ”Övrigt om budpliktsdispens” nedan. Punkt 8: Beslut om godkännande av emissionsgarantiersättning till Artim Balance BidCo AB Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna den emissionsgarantiersättning som följer av det emissionsgarantiåtagande som ingåtts mellan Bolaget och Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”). Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt de så kallade närståendetransaktionsreglerna (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25) underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Artim Balance har, genom avtal med Bolaget ingånget den 26 augusti 2026, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och har därutöver lämnat ett emissionsgarantiåtagande för den återstående delen av den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om den 27 augusti 2026 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är således fullt garanterad. Som ersättning för emissionsgarantiåtagandet erhåller Artim Balance en ersättning motsvarande 6 298 410 kronor, vilket motsvarar 10 procent av det garanterade emissionsbeloppet. Emissionsgarantiersättningen utgår oavsett om och i vilken utsträckning emissionsgarantiåtagandet tas i anspråk. Ersättningen till Artim Balance erläggs i form av nyemitterade aktier i Bolaget till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, vilka emitteras genom den ersättningsemission av aktier till Artim Balance som separat föreslagits av Bolagets styrelse. Ingen ersättning kommer att utgå för Artim Balances åtagande att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer att emissionsgarantiersättningens villkor är marknadsmässiga och att emissionsgarantiåtagandet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Mot bakgrund av att Artim Balances aktieägande i Bolaget motsvarar cirka 36,5 procent bedöms Artim Balance vara närstående till Bolaget enligt närståendetransaktionsreglerna som följer av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Enligt närståendetransaktionsreglerna ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Emissionsgarantiersättningen är bland annat villkorad av godkännande från bolagsstämman då den, med beaktande av dess värde, anses utgöra en väsentlig transaktion med närstående i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance enligt emissionsgarantiåtagandet. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av emissionsgarantiersättning till Artim Balance erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance. Punkt 9: Beslut om riktad ersättningsemission av aktier till Artim Balance BidCo AB Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad ersättningsemission av nya aktier till Artim Balance BidCo AB, org. nr 559458-8914 (”Artim Balance”), på följande villkor (”Ersättningsemissionen”). 1. Bolaget ska emittera högst 125 968 200 nya aktier. 2. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 6 298 410 kronor. 3. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Artim Balance. Skälet till detta och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Bolagets styrelse bedömer det som nödvändigt att Bolagets företrädesemission, som Bolagets styrelse har beslutat om i samband med detta förslag, fulltecknas och genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Av det skälet har Artim Balance ingått ett emissionsgarantiavtal med Bolaget enligt vilket Artim Balances emissionsgarantiersättning ska utgå genom nyemitterade aktier i Bolaget under förutsättning av bolagsstämmans beslut därom. Ersättningsemissionen genomförs därför för att uppfylla Bolagets åtaganden enligt emissionsgarantiavtalet. Ersättningen för Artim Balances garantiåtagande har fastställts baserat på förhandling mellan Bolaget och Artim Balance på armlängds avstånd och bedöms därför vara marknadsmässig. 4. Teckningskursen för en aktie uppgår till 0,05 kronor och motsvarar teckningskursen i den ovan nämnda företrädesemissionen. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig. Betalning ska ske kontant. Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. 5. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista. Teckning och betalning ska ske inom 10 bankdagar efter det att teckningsperioden i den ovan nämnda företrädesemissionen har slutförts. Styrelsen äger rätt att senarelägga eller förlänga tiden för teckning och tidpunkten för betalning. 6. Teckning av aktier i Ersättningsemissionen som skulle medföra att Artim Balance förfogar över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget efter Ersättningsemissionen (”FDI-aktier”) ska, om Artim Balance så begär, vara villkorad av att beslut erhålls från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och om tillämpligt motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna anmälan därom utan åtgärd. Med avvikelse från punkt 5 ovan ska tecknade FDI-aktier betalas senast tre bankdagar efter att teckningen av FDI-aktier har blivit ovillkorad och slutgiltig. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för betalning för FDI-aktier. 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 8. Verkställande direktören eller den av verkställande direktören därtill förordnade ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Dokument enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att (i) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, (ii) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Artim Balance, (iii) bolagsstämman godkänner företrädesemissionen enligt punkt 7 ovan, och (iv) bolagsstämman godkänner emissionsgarantiersättningen till Artim Balance enligt punkten 8 ovan. Se mer information om villkor och tillämpliga majoritetskrav med anledning av den budpliktsdispens som Artim Balance BidCo AB erhållit under rubriken ”Övrigt om budpliktsdispens” nedan. Punkt 10: Beslut om godkännande av ersättningskomponenter enligt brygglåneavtal med Artim Balance BidCo AB Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna uppläggningsavgiften och ränteersättningen (tillsammans ”Ersättningskomponenterna”) enligt ett brygglåneavtal (”Brygglåneavtalet”) mellan Bolaget och Bolagets största aktieägare, Artim Balance BidCo AB, org.nr 559458-8914 (”Artim Balance”). Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt de så kallade närståendetransaktionsreglerna (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25) underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. För att tillgodose Bolagets likviditetsbehov till dess att den företrädesemission av aktier som Bolagets styrelse beslutat om den 27 augusti 2026 (”Företrädesemissionen”) är genomförd, har Bolaget den 26 augusti 2026 ingått Brygglåneavtalet om ett maximalt lånebelopp om 50 000 000 kronor som kan påkallas av Bolaget i trancher om 5 000 000 kronor, med Artim Balance som långivare. Brygglånet har en uppläggningsavgift om 250 000 kr och löper med en årlig ränta på påkallad(e) tranch(er) om 6 procent. Brygglånet inklusive uppläggningsavgift och upplupen ränta avses återbetalas av Bolaget efter erhållande av emissionslikviden i Företrädesemissionen, eller, om Artim Balance begär det, genom att Artim Balance kvittar sina fordringar enligt Brygglåneavtalet mot skyldigheten att erlägga emissionslikvid för aktier i Företrädesemissionen. Under alla omständigheter ska brygglånet återbetalas senast den 16 november 2026. Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att Brygglåneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Mot bakgrund av att Artim Balances aktieägande i Bolaget motsvarar cirka 36,5 procent bedöms Artim Balance vara närstående till Bolaget enligt närståendetransaktionsreglerna som följer av Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. Enligt närståendetransaktionsreglerna ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Ersättningskomponenterna är bland annat villkorade av godkännande från bolagsstämman då Bolagets betalning av Ersättningskomponenterna, med beaktande av dess värde, anses utgöra en väsentlig transaktion med närstående i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25. För det f